L'IA détecte la traite d'êtres humains et d'animaux sauvages dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

L'argent entre et sort des institutions financières quotidiennement, et ce n'est un secret pour personne que certains de ces fonds proviennent de transactions illicites dans la chaîne d'approvisionnement. C'est une réalité malheureuse et souvent ignorée que la traite d'êtres humains et d'animaux sauvages est courante à travers le monde, et s'étend à différentes parties du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Selon l'Organisation internationale du travail, le travail forcé dans l'économie privée génère environ 150 milliards de dollars de profits illégaux par an. Il est crucial pour les entreprises d'examiner de près leurs partenariats pour s'assurer qu'elles ne travaillent pas involontairement avec des trafiquants, et les nouvelles avancées en intelligence artificielle les aident à faire exactement cela.

De nombreuses industries comme la restauration, l'hôtellerie, la construction et l'agriculture comptent sur un approvisionnement sans fin de main-d'œuvre bon marché pour maintenir les coûts bas. En 2017, l'OIT a constaté que la plus grande part d'adultes victimes de traite de main-d'œuvre sont des travailleurs domestiques (24 %) suivis de la construction (18 %), de la fabrication (15 %), et de l'agriculture et la pêche (11 %). Les organisations criminelles ont tiré le meilleur parti de ce système, par l'anonymat des sociétés écrans, infiltrant les industries et utilisant la traite d'êtres humains ou d'animaux sauvages comme moyen de devenir aussi rentables que possible. Les trafiquants ont sauté sur le réseau de transport de plus en plus global et la chaîne d'approvisionnement comme moyen d'augmenter leur business et de passer sous le radar, laissant d'innombrables individus piégés comme victimes de ces crimes.

Bien que ces criminels réussissent souvent à rester anonymes, les entreprises peuvent prendre des mesures pour s'assurer qu'elles ne travaillent pas involontairement avec des trafiquants. Les organisations criminelles laissent des empreintes financières et des traces de données derrière elles, et malgré le fait qu'elles utilisent des tactiques pour passer inaperçues, les améliorations en technologie, traçabilité et IA rendent plus facile pour les entreprises éthiques de démasquer les criminels, enquêter et perturber leurs opérations.

Identifier les réseaux de traite

Les trafiquants se rendent difficiles à détecter, car les sociétés écrans qu'ils créent pour cacher leur comportement criminel semblent généralement légitimes sur le papier. Comment les organisations peuvent-elles identifier les entreprises engagées dans la traite ? Les signaux d'alerte qui peuvent indiquer qu'une entreprise n'est pas ce qu'elle semble inclure :

• Entreprises qui recrutent un grand nombre de travailleurs migrants.
• Projets qui externalisent l'approvisionnement en main-d'œuvre à des agences plutôt que d'employer directement les travailleurs. Cette pratique permet une supervision minimale des contrats, de la façon dont les travailleurs sont traités et de la façon dont ils ont été trouvés pour ce travail.
• Organisations qui logent plusieurs travailleurs dans un même lieu.
• Entreprises qui transportent les travailleurs vers et depuis un chantier chaque jour.
• Entreprises qui effectuent plusieurs paiements à des sociétés de logement ou de location depuis des entreprises non liées.

Les ONG, associations caritatives et groupes locaux sont en première ligne pour essayer d'identifier et poursuivre les trafiquants par l'utilisation d'intelligence humaine sur le terrain. Cette intelligence repose souvent sur des ouï-dire et témoignages personnels, qui sont inestimables. Cependant, ces efforts sont souvent limités par les frontières nationales et manquent la vue internationale nécessaire pour repérer de nombreux indicateurs clés de la traite.

En utilisant l'IA, il est possible d'identifier les indicateurs et patterns de traite, et de partager les résultats et données collectés avec les organismes de régulation ou les forces de l'ordre pour aider à arrêter la traite directement.

Déployer des solutions technologiques

Les institutions financières sont dans une position unique pour découvrir et signaler les trafiquants en utilisant les grandes quantités de données qu'elles ont déjà pour identifier des patterns et des lacunes d'intelligence. Les organisations peuvent employer des technologies alimentées par l'IA, comme la résolution d'entités et l'analytique de graphes, pour donner du sens à ces données et cibler avec précision les comptes suspects, enquêtant sur leur éventuelle implication dans la traite et d'autres crimes.

Cette technologie peut non seulement être utilisée en amont pour détecter et éviter les risques de chaîne d'approvisionnement, mais aussi pour soutenir et renforcer les enquêtes internes ainsi que celles menées par les forces de l'ordre. De nombreux trafiquants n'ont pas encore été identifiés par les agences locales de forces de l'ordre, mais les entreprises qui utilisent la résolution d'entités et l'analytique de graphes peuvent attirer l'attention sur les trafiquants et autres criminels qui pourraient autrement passer inaperçus.

La traite est un crime qui se produit fréquemment le long de la chaîne d'approvisionnement, mais elle ne devrait pas être ignorée ou acceptée comme une partie du business dans l'économie globale. Ce n'est pas seulement la responsabilité des ONG, associations caritatives et agences de forces de l'ordre de trouver et enquêter sur les organisations criminelles. C'est à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de surveiller leurs données et de faire leur part pour rendre aussi difficile que possible la participation de groupes criminels à la traite.

Avec la bonne technologie en place, les entreprises peuvent faire leur devoir de diligence et remplir leurs obligations morales d'identifier et poursuivre la traite où qu'elle se produise.

Clark Frogley est responsable Amériques des solutions crime financier chez Quantexa.