Utiliser l'IA pour découvrir la traite des êtres humains et de la faune dans la chaîne d'approvisionnement

L'argent entre et sort quotidiennement des institutions financières, et ce n'est un secret pour personne que certains de ces fonds proviennent de transactions illicites dans la chaîne d'approvisionnement. C'est une réalité malheureuse et souvent ignorée que le trafic d'êtres humains et d'espèces sauvages est courant dans le monde entier et s'étend à différentes parties du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Selon l'Organisation internationale du travail, le travail forcé dans l'économie privée génère environ 150 milliards de dollars de profits illégaux par an. Il est essentiel que les entreprises examinent de près leurs partenariats pour s'assurer qu'elles ne travaillent pas sans le savoir avec des trafiquants, et les nouvelles avancées de l'intelligence artificielle les aident à faire exactement cela.

De nombreuses industries telles que les restaurants, les hôtels, la construction et l'agriculture dépendent d'une offre inépuisable de main-d'œuvre bon marché comme moyen de maintenir les coûts bas. En 2017, l'OIT a constaté que la plus grande part des adultes victimes de la traite des travailleurs sont les travailleurs domestiques (24 %), suivis des secteurs de la construction (18 %), de la fabrication (15 %) et de l'agriculture et de la pêche (11 %). Les organisations criminelles ont tiré le meilleur parti de ce système, à travers l'anonymat des sociétés écrans, en infiltrant les industries et en utilisant le trafic d'êtres humains ou d'animaux sauvages pour devenir le plus rentable possible. Les trafiquants ont sauté sur le réseau de transport de plus en plus mondial et la chaîne d'approvisionnement comme moyen d'augmenter leurs activités et de passer sous le radar, laissant d'innombrables personnes piégées en tant que victimes de ces crimes.

Bien que ces criminels réussissent souvent à rester anonymes, les entreprises peuvent prendre des mesures pour s'assurer qu'elles ne travaillent pas par inadvertance avec des trafiquants. Les organisations criminelles laissent derrière elles des empreintes financières et des traces de données, et malgré le fait qu'elles utilisent des tactiques pour passer inaperçues, les améliorations de la technologie, du suivi et de l'IA permettent aux entreprises éthiques d'extirper plus facilement les criminels, d'enquêter et de perturber leurs opérations.

Identification des réseaux de trafic

Les trafiquants sont difficiles à détecter, car les sociétés écrans qu'ils créent pour cacher leur comportement criminel semblent généralement légitimes sur le papier. Alors, comment les organisations peuvent-elles identifier les entreprises qui se livrent à la traite ? Les drapeaux rouges qui peuvent indiquer qu'une entreprise n'est pas ce qu'elle semble incluent :

• Entreprises qui recrutent un grand nombre de travailleurs migrants.
• Projets qui sous-traitent l'offre de main-d'œuvre à des agences plutôt que d'employer directement des travailleurs. Cette pratique permet une surveillance minimale des contrats, de la façon dont les travailleurs sont traités et de la façon dont ils ont été trouvés pour ce travail.
• Organisations qui hébergent plusieurs employés au même endroit.
• Entreprises qui transportent des travailleurs vers et depuis un chantier chaque jour.
• Entreprises qui effectuent plusieurs paiements à des sociétés de logement ou de crédit-bail provenant d'entreprises indépendantes.

Les ONG, les organisations caritatives et les groupes locaux ont été en première ligne pour essayer d'identifier et de poursuivre les trafiquants grâce à l'utilisation de renseignements humains sur le terrain. Cette intelligence s'appuie souvent sur des ouï-dire et des témoignages personnels, qui sont inestimables. Cependant, ces efforts sont souvent limités par les frontières nationales et manquent de la vision internationale nécessaire pour repérer de nombreux indicateurs clés de la traite.

En utilisant l'IA, il est possible d'identifier les indicateurs et les modèles de trafic, et de partager les résultats et les données collectés avec les organismes de réglementation ou les forces de l'ordre pour aider à arrêter directement le trafic.

Déploiement de solutions technologiques

Les institutions financières sont dans une position unique pour découvrir et signaler les trafiquants en utilisant les grandes quantités de données dont elles disposent déjà pour identifier les tendances et les lacunes en matière de renseignement. Les organisations peuvent utiliser des technologies alimentées par l'IA, telles que la résolution d'entités et l'analyse de graphiques, pour donner un sens à ces données et affiner avec précision les comptes suspects, en recherchant s'ils peuvent être impliqués dans le trafic et d'autres crimes.

La résolution d'entité utilise une IA avancée et un apprentissage automatique pour connecter des milliards de sources de données à l'échelle et créer une vue client unique (ou client du client), même si les données sources sont disparates et de mauvaise qualité. En déployant cette technologie, les institutions financières peuvent aider à découvrir de légers changements de nom, de date de naissance, d'adresses multiples, d'incohérences de compte et d'autres signaux d'alarme (petits ou grands) qui peuvent indiquer un crime le long de la chaîne d'approvisionnement. Une fois qu'une vue unique des données est obtenue, la génération de réseau permet à l'institution financière de créer un « contexte » qui peut l'aider à mieux comprendre les mouvements des trafiquants, y compris la surveillance des routes maritimes et commerciales et le suivi des mouvements d'argent via des sociétés écrans.

Cette technologie peut non seulement être utilisée en amont pour détecter et éviter les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, mais également pour soutenir et renforcer les enquêtes internes ainsi que celles menées par les forces de l'ordre. De nombreux trafiquants n'ont pas encore été identifiés par les forces de l'ordre locales, mais les entreprises qui utilisent la résolution d'entités et l'analyse graphique peuvent attirer l'attention sur les trafiquants et autres criminels qui pourraient autrement passer inaperçus.

Le trafic est un crime qui se produit fréquemment tout au long de la chaîne d'approvisionnement, mais il ne doit pas être ignoré ou accepté dans le cadre de la conduite des affaires dans l'économie mondiale. Il n'appartient pas seulement aux ONG, aux organisations caritatives et aux organismes d'application de la loi de trouver et d'enquêter sur les organisations criminelles. Il appartient à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de surveiller leurs données et de faire leur part pour empêcher autant que possible les groupes criminels de participer au trafic.

Avec la bonne technologie en place, les entreprises peuvent faire preuve de diligence raisonnable et respecter leurs obligations morales d'identifier et de poursuivre la traite où qu'elle se produise.

Clark Frogley est responsable Amériques des solutions de lutte contre la criminalité financière chez Quantexa.